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朗星照明:第三届董事会第一次会议决议公告

[时间:2022-06-23 06:31来源:未知作者:admin浏览:]

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  7、召开情况合法、合规、合章程性说明:公司董事会保证此次董事会的召集、召开所履行的程序符合有关法律法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定,不要其他相关部门批准或履行必要程序。

  厦门市朗星节能照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会董事已经由2017年第一次临时股东大会选举产生,根据公司的经营管理需要,经研究,提名白鹭明先生为第三届董事会董事长候选人,任期三年,自2017年1月23日至2020年1月22日。

  根据公司法和公司章程的规定,经董事长提名,聘任陈子鹏先生为公司总经理候选人,任期三年,自2017年1月23日至2020年1月22日。

  根据公司法和公司章程的规定,经董事长提名,聘任王小燕女士为公司董事会秘书候选人,任期三年,自2017年1月23日至2020年1月22日。

  根据公司法和公司章程的规定,经公司总经理提名,聘任郑凌、袁继伦为公司副总经理,聘任李伟为公司财务总监,任期三年,自2017年1月23日至2020年1月22日。

  经与会董事签字确认的《厦门市朗星节能照明股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

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